Unternehmen im Finanzsektor müssen eine Vielzahl regulatorischer Vorschriften beachten. Bankaufsichtsrechtliche Anforderungen, ESG, Hinweisgeberschutzgesetz und Prüfungen nach § 44 KWG bringen viele Institute an ihre Kapazitätsgrenzen.
Wir beraten und unterstützen Sie bei der Umsetzung sämtlicher bankaufsichtlicher Vorschriften, darunter
Hinzu kommen Regelwerke wie Leitlinien der European Banking Authority und, bspw. im Zusammenhang mit der Arbeit des Geldwäschebeauftragten, rechtlich relevante Quellen wie die Nationale Risikoanalyse, die Delegierte Verordnung (EU) 2022/229 der EU-Kommission sowie EU-Sanktionslisten. Auch hier können Sie von der langjährigen Erfahrung unserer Experten profitieren.
